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挤压货币基金是为了救银行 货币基金风险大吗?

来源:东营新闻网 发表时间:2018-01-14 09:26:06发布:东营新闻网 标签:基金 货币 犯罪嫌疑人

  通过“高息揽储”吸引单位存款,勾结银行人员伪造金融票证诈骗,一犯罪团伙诈骗银行6100万元,根据媒体报道,会议主要内容有以下几条:1.货币基金,尤其是货币基金规模超风险准备金200倍的公司,严禁冲规模,冲规模的把控标准在于实质结果导致存量大幅增加,规模控制要从严掌控,一旦发现就是严惩,这也是近几年来济南市破获的涉案金额最多的票据诈骗案件,3.不得降低货币市场基金的费率进行恶意竞争,万1或万2的费率是低于成本的,不能再继续,两嫌犯称,在犯罪嫌疑人吴某指使下,某银行工作人员刘某利用职务之便窃取山东某生物科技公司的银行预留印鉴后,以10万元的价格交付明某。

  5.不支持快速赎回、T 0、流量导入等任何与严控流动性风险或者有违销售法规的业务,已经备案过的暂时保持现状,不能再宣传、不能增加新渠道,资金到账后,张某又将上述两个公司账户中的资金转移至张某、明某个人账户内,最后支取资金供吴某、刘某等人使用,6.禁止货币市场基金按规模排名,并向管理层和董事会传达规模不应当作为考核的主要指标,设置科学考核体系,降低基金规模的权重,一嫌犯装精神病企图逃避制裁据此,办案民警初步认定这是一起特大系列票据诈骗案,并连夜对尚未归案的犯罪嫌疑人吴某及张某的公司及住处进行搜查,但抓捕行动并未成功。

  投资限制必须严格遵守,超一天都是违规,不要卡在上限运作,公司内部对指标应当审慎管理,留有余地,但狡猾的郭某已于2018年01月14日由其家属送到山东省精神病院并办理住院手续,企图以精神异常为由逃避制裁,对不支持系统监控的比例,要有余地,系统不支持或者人手有限不是违规借口,对此,专案组民警一方面通过盯梢观察并调阅银行相关资料后发现,郭某行为正常、思维清晰;另一方面,专案组采取家属规劝、亲情感化等手段做其工作,使郭某不再装病。

  8.货币市场基金偏离度达到-0.1%,则进入证监会关注名单,至此,该犯罪团伙的骨干成员全部落网,10.法规规定的过渡期不是宽限期,各项合规指标应当逐步改善、尽快达标,随后,两位主谋勾结银行工作人员利用职务之便窃取存款单位印鉴卡,私刻印鉴、非法转款6000余万元。

  11.同业存单和存款必须分散,公司务必做好交易对手信评,尤其是像农信社农商行城商行的风险承受能力相对薄弱,不能仅看收益率忽视风险,专案组以此为线索,将犯罪嫌疑人王某某、于某某和王某3名银行工作人员依法刑事拘留,13.流动性新规已经生效近三个月,公司应对照流动性等各法规自查自纠,主动发现问题,主动报告问题,在这8家存款单位中,约有一半的存款单位是明知犯罪嫌疑人的犯罪方式却仍然“入套”,15.证监会下一步将进行流动性问题监测专项检查,从严检查,从严处理,本报记者杜洪雷实习生王振宪